证券代码：000835         证券简称：长城动漫      公告编号：2020-007

                 长城国际动漫游戏股份有限公司

      第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年 第二

    次会议通知于 2020 年 3 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于
2020 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事三名,实
际出席监事三名,分别为:监事陈巧玲女士、郑淑英女士、赵磊先生。公司高管人
员等列席会议。会议由陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:


一、审议通过了《关于选举陈钰佳女士出任公司监事的议案》

    公司同意赵磊先生辞去公司职工代表监事的职务。根据公司《章程》的规定，

公司第九届监事会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与

公司第九届监事会一致。（陈钰佳女士简历见附件 1）

    出席会议的 3 名监事对此议案进行了表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    拟于   2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683
号西溪创意产业园区 1-8 号楼召开 2020 年第一次临时股东大会,审议公司第九届
监事会 2020 年第一次临时会议提交 2020 年第一次临时股东大会审议的议案。


    特此公告。


                                           长城国际动漫游戏股份有限公司
                                                        2020 年 3 月 30 日
       附件 1：


                          陈钰佳女士的简历

       陈钰佳，女，汉族，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本

科学历，会计专业。曾任长城影视文化企业集团有限公司董事长助理、长城国际

动漫游戏股份有限公司董事会事务专员。现任长城国际动漫游戏股份有限公司会

计。


       陈钰佳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易多纪律处罚；与公司或控股股东及

实际控制人不存在关联关系；陈钰佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。