证券代码：000837    证券简称：*ST 秦机   公告编号：2021-05

               秦川机床工具集团股份公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十五次会议于 2021 年 2 月 6 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2021 年 2 月 9 日以现场和视频会议相
结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于追加确认 2020 年度日常关联交易预计的
议案》；
    关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司“十四五”战略规划》；
    公司及权属企业对主要产品市场详细调研、多次讨论、分析
后，结合机床工具行业发展趋势和秦川行业优势地位，制定了集
团“十四五”战略规划。以主机业务为引领，以高端制造与核心
部件为支撑，以智能制造为新的突破口，探求转型升级，形成高
质量发展模式。明确发展路径，优化资源配置，通过职能战略保
证，逐步将秦川集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备
制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。最终实现十四五
末销售收入 101.38 亿元，利润 8.79 亿元的目标。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过《2021 年度投资计划》；
     根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足 4 个“全
面提升”，实施“5221”战略，坚持主机带动，打造高端制造、
核心零件强力支撑，突破智能制造及数控关键核心技术，主动承
担国家重大专项研发任务，提升企业核心竞争力，2021 年度公
司计划投资项目共 9 项，其中续建项目 5 项，新增项目 4 项,计
划投资总额为 34,098.70 万元。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限
公司股权的议案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限
公司股权的议案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、审议通过《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭
注销的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第 1、4、5、6 项事项具体内容详见同日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，第 3、6 项议案尚需
提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届第三十五次董事会决议。


                           秦川机床工具集团股份公司
                                 董   事   会
                               2021 年 2 月 10 日