证券代码：000837     证券简称：秦川机床     公告编号：2021-64

              秦川机床工具集团股份公司
         2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议时间：
    1、现场召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）14:30 开
始。
    2、网络投票时间：2021 年 9 月 29 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公
楼五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。


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    （四）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第三次会议决议召开。
    （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生
主持。
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 457,397,423
股，占上市公司总股份的 50.8575％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，
占上市公司总股份的 36.7730％。
    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 126,672,100 股，占
上市公司总股份的 14.0845％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 39,602,821 股，
占上市公司总股份的 4.4034％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 14,127,275 股，
占上市公司总股份的 1.5708％。
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 25,475,546 股，占上
市公司总股份的 2.8326％。
    公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议。
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    二、议案的审议和表决情况
    本次会议共审议了 2 项议案，以现场投票与网络投票相结合
的方式对议案进行表决，具体情况如下：
                                        总体      中小股东     表决
      议案名称          表决意见
                                      表决情况    表决情况     结果
                             股份数 457,255,023   39,460,421
                      同意
                              比例    99.9689％   99.6404％
议案 1.00 审议《关于修订    股份数     142,400     142,400
<公司章程>及其附件的议 反对                                    通过
          案》                比例    0.0311％    0.3596％
                             股份数       0           0
                      弃权
                              比例    0.0000％    0.0000％

                             股份数 457,255,023   39,460,421
                      同意
                              比例    99.9689％   99.6404％
议案 2.00 审议《关于变更   股份数      142,400     142,400
注册资本并修订<公司章 反对                                     通过
      程>的议案》            比例     0.0311％    0.3596％

                             股份数       0           0
                      弃权
                              比例    0.0000％    0.0000％

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名：张丽施、吴珲。
    3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所张
丽施、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    四、备查文件


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   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
   2、法律意见书。


                              秦川机床工具集团股份公司
                                    董   事    会
                                   2021 年 9 月 30 日




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