秦川机床:监事会决议公告2021-10-25
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-68
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第四次会议,于 2021 年 10 月 12 日以书面方式(直接或电
子邮件)发出会议通知,2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
经审议,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易
所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 证券时报》 上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021
年第三季度报告》(公告编号:2021-69)。
三、备查文件
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第八届监事会第四次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2021 年 10 月 25 日
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