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公司公告

秦川机床:第八届董事会第六次会议决议公告2021-11-09  

                        证券代码:000837    证券简称:秦川机床    公告编号:2021-71

            秦川机床工具集团股份公司
          第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董

事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以书面方式(直接或电子邮
件)发出会议通知,2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应

参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于投资建设秦创原秦川集团高档工业母机

创新基地项目暨签署投资协议的议案》。

    经审议,全体董事一致同意公司与陕西省西咸新区开发建设

管理委员会签署投资协议,投资建设秦创原秦川集团高档工业

母机创新基地项目,计划投资总额约为 10 亿元人民币,投资进

度及投资金额将根据实际情况进行调整。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。

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三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告




                       秦川机床工具集团股份公司

                               董   事   会

                             2021 年 11 月 9 日




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