秦川机床:第八届董事会第十五次会议决议公告2022-08-06
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-52
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十五次会议于 2022 年 8 月 2 日以书面方式(直接或电子邮
件)发出会议通知,2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。
为更加科学合理地界定秦川集团与子公司之间的权利、义务
关系,加强子公司管理,公司对《子公司管理办法》在公司管理
制度体系中进行定位,对制度内容进行了全面修订。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《子公司管理办法(2022 年 8 月修订)》详见同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以
现场结合网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日
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刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中
国证券报》和《上海证券报》上的公告。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 8 月 6 日
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