证券代码：000837     证券简称：秦川机床   公告编号：2022-57

            秦川机床工具集团股份公司
          第八届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十次会议，于 2022 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合
视频会议方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年半年度报告全文和摘要》；
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    经审议，监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公

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司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管
理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
   三、备查文件
    第八届监事会第十次会议决议
    特此公告。




                                 秦川机床工具集团股份公司
                                       监   事   会
                                     2022 年 8 月 26 日




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