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公司公告

财信发展:关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的公告2020-09-19  

                        证券代码:000838         证券简称:财信发展   公告编号:2020-092




            财信地产发展集团股份有限公司
      关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、对外投资概述:

     1、对外投资基本情况

     根据财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务

发展需要,公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司(以下

简称“深圳财信公司”)拟与深圳信展投资控股有限公司(以下简称

“信展投资公司”)、深圳市信航实业有限公司(以下简称“信航实

业公司”)共同出资设立深圳市亿航置业有限公司(暂定名,以工商

核准名为准,以下简称“亿航公司”),注册资本为人民币 1,000 万

元。深圳财信公司以自有货币资金出资 200 万元,占注册资本的 20%;

信展投资公司以自有货币资金出资 310 万元,占注册资本的 31%;信

航实业公司以自有货币出资 490 万元,占注册资本的 49%。

     2、董事会审议情况

     公司于 2020 年 9 月 18 日召开第十届董事会第三十三次临时会

议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关
于投资设立深圳市亿航置业有限公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    本次投资设立亿航公司的事项已经公司董事会审议批准。根据法

律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司

股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方的基本情况

    (一)深圳信展投资控股有限公司

    1、公司名称:深圳信展投资控股有限公司

    2、统一社会信用代码:91440300MA5FYB3L67

    3、法定代表人:薛刚

    4、成立日期 : 2019 年 11 月 26 日

    5、类型:有限责任公司

    6、注册资本:10,000 万元

    7、住所:深圳市福田区南园街道玉田社区东园路 150 号玉福楼

写字楼 5 层 f—002

    8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经

纪;物业管理;自有物业租赁;为酒店提供管理服务;投资咨询、财

务咨询;网络技术开发、技术转让、技术服务。(法律、行政法规、

国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

    9、实际控制人:王渝林

    10、股东及出资情况:
    11、信展投资公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存

在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已

经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信

被执行人。

    (二)深圳市信航实业有限公司

    1、公司名称:深圳市信航实业有限公司

    2、统一社会信用代码:91440300MA5EPCYY2W

    3、法定代表人:陈德潜

    4、成立日期:2017 年 8 月 22 日

    5、类型:有限责任公司

    6、注册资本:2,000 万元

    7、住所:深圳市罗湖区桂园街道红宝路 38 号 1 栋金满商务中心

一楼 1-102 室

    8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);商业管理;

经济信息咨询(不含限制类项目);自有房屋出租;物业管理;文化

活动策划;国内贸易;经营进出口业务

    9、实际控制人:蔡智猛

    10、股东及出资情况:
      11、信航实业公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存

在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已

经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信

被执行人。

      三、投资标的基本情况

      1、公司名称:深圳市亿航置业有限公司(具体以工商核定为准)

      2、注册资金:1,000 万元

      3、注册地址:深圳市罗湖区桂园街道红村社区红宝路 38 号 1 栋

107

      4、企业类型:有限责任公司

      5、股东及出资方式:

           股东名称             出资方式      投资金额(万元) 持股比例

                                   现金
深圳财信发展投资控股有限公司                             200       20%
                               (自有资金)
                                   现金
  深圳信展投资控股有限公司                               310       31%
                               (自有资金)
                                   现金
   深圳市信航实业有限公司                                490       49%
                               (自有资金)
             合计                                      1,000      100%

      6、经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;投资兴
办实业(具体项目另行申报);产业园物业管理、商业管理咨询、城

市更新项目投资策划;园林绿化工程施工;建筑设计;建筑物拆除工

程施工(不含爆破);市政道路工程施工、土石方工程施工、室内外

装饰工程施工;酒店管理(具体以工商核定为准)

    四、《合作协议》的主要内容

    甲方:深圳财信发展投资控股有限公司

    乙方:深圳信展投资控股有限公司

    丙方:深圳市信航实业有限公司

    1、合作模式:本协议生效后,甲、乙、丙三方共同出资设立合

资公司,合资公司注册资本1,000万元(认缴),其中甲方持股20%、

乙方持股31%、丙方持股49%。

    2、管理安排

    (1)合资公司董事会:董事会由5名董事组成,甲方委派2名董

事,乙方委派1名董事,丙方委派2名董事。其中董事长由乙方委派的

董事担任,董事长兼任合资公司法定代表人。

    (2)合资公司监事:设2名监事,甲方和丙方各委派1名。

    (3)合资公司经营管理机构:合资公司的日常经营管理实行在

董事会领导下的总经理负责制。总经理由丙方委派,财务经理由甲方

推荐,财务副经理由丙方推荐,其他成员由总经理提名,董事会聘任。

    3、违约责任:本协议签订后,各方应按照本协议约定履行各自

的义务,任何一方不按本协议约定履行自己的义务的,应赔偿守约方

遭受的实际损失。
    4、生效条件:本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次深圳财信公司与信展投资公司以及信航实业公司共同出资

设立深圳市亿航置业有限公司,是为了结合各方资源与房地产开发经

验,共同在深圳地区寻找并力求获取项目,实现公司可持续发展。

    2、存在的风险

    本次出资设立深圳市亿航置业有限公司能否实际开展经营业务

存在不确定性。

    3、对公司的影响

    本次投资不构成关联交易,对 2020 年公司业绩不构成重大影响,

不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第三十三次临时会议决议;

    2、《合作协议》。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 9 月 19 日