财信发展：第十届董事会第三十四次临时会议决议的公告2020-11-14
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-097
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第三十四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2020 年 11 月 10 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届
董事会第三十四次临时会议。2020 年 11 月 13 日，公司第十届董事
会第三十四次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。
公司实有董事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议
合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度
的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、
李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。
董事会同意公司及全资子公司（含控股子公司）在 2020 年与公
司控股股东重庆财信房地产开发有限公司的全资子公司财信智慧生
活服务集团有限公司新增日常关联交易,新增额度预计不超过
1,777.89 万元。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
2、审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机
构的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币 95 万元
整（其中财务报告审计费用 70 万元整，内部控制审计费用 25 万元整）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《股东大会议事规则》进行部分条款的修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会议事规则》进行部分条款的修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
6、审议通过了《关于应收账款承诺补偿情况的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
【2020】8-377 号《审计报告》中的陕西华陆化工环保有限公司应收
账款已收回金额，西安宝德自动化股份有限公司履行差额补足的金额
为 2,302.54 万 元 。 董 事 会 同 意 刘 俐 履 行 差 额 补 足 的 金 额 为
711.350415 万元。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于应收账款补偿承诺进展情况的公告》。
7、审议通过了《召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）14：30，在公司第一会
议室召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月
23 日（星期一）。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 14 日
