证券代码：000838       证券简称：财信发展      公告编号：2020-103



           财信地产发展集团股份有限公司
     召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2020年11月13

日召开第十届董事会第三十四次临时会议，以同意9票，反对0票，弃

权0票，审议通过了《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公

司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间为：2020 年 11 月 30 日（星期一）14：30。

     网络投票时间：2020 年 11 月 30 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日（现场股

东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 30

日 9:15－15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

       现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

       网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2020年11月23日

       7、出席对象：

       （1）2020年11月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于2020年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的会议见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地

产发展集团股份有限公司 第一会议室

       二、会议审议事项
    （一）会议议案

    1、审议《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的

议案》；

    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    （二）议案内容的披露情况

    详见 2020 年 11 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关

于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>及部分治

理制度的公告》。

    （三）特别事项说明

    1、议案 1 至议案 4 已经公司第十届董事会第三十四次临时会议

审议通过；议案 5 已经公司第十届监事会第五次临时会议审议通过。

    2、议案 2 至议案 5 属于特别决议议案，需出席股东大会股东所

持有效表决权三分之二以上通过。

    三、提案编码
                                                      备注
   提案编码            提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                      以投票

    100               总议案：所有议案                 √

                         非累积投票议案
             关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制
    1.00                                            √
             审计机构的议案


    2.00     关于修订《公司章程》的议案             √


    3.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案     √

    4.00     关于修订《董事会议事规则》的议案       √

    5.00     关于修订《监事会议事规则》的议案       √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2020年11月24日9：00—17：00

    3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯 宋晓祯

    联系电话：0755-88866836转8111
   传    真：0755-88374377

   通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

   邮 编：518000

    五、参加网络投票的具体流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

   1、公司第十届董事会第三十四次临时会议决议；

   2、公司第十届监事会第五次临时会议决议。

   特此公告。




                        财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                             2020年11月14日
    附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案为非累计积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2020 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9：

30－11：30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 30 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书



      兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
  份有限公司2020年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
  行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                      备注     同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                  目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
    100
                             案
  非累积
  投票提案
             关于公司聘请 2020 年度财务及内部
    1.00                                               √
             控制审计机构的议案
    2.00     关于修订《公司章程》的议案                √
             关于修订《股东大会议事规则》的议
    3.00                                               √
             案
    4.00     关于修订《董事会议事规则》的议案          √

    5.00     关于修订《监事会议事规则》的议案          √
   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
          若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
         2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


  委托人（签名/盖章）：               委托人身份证号码/营业执照注册号：



  委托人股东账号：                    委托人持股数：



  受托人身份证号码：                  受托人签名：



  委托书签发日期:                     委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束