证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-108
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二〇年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2020 年 11 月 30 日 14：30
2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产
发展集团股份有限公司 第一会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长鲜先念先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 680,744,208 股，占
上市公司总股份的 61.8598％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占
上市公司总股份的 61.7402％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,316,700 股，占上市公司
总股份的 0.1197％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,524,001 股，占上
市公司总股份的 0.2294％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上
市公司总股份的 0.1097％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,316,700 股，占上市公司
总股份的 0.1197％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议
案
总表决情况：
同意 679,584,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；
反对 1,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0412％；
反对 1,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.9588％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
同意通过。
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 679,584,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；
反对 1,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0412％；
反对 1,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.9588％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
议案 3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 679,584,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；
反对 1,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0412％；
反对 1,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.9588％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
议案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 679,584,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；
反对 1,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0412％；
反对 1,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.9588％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
议案 5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 679,584,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；
反对 1,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0412％；
反对 1,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.9588％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：饶春博、徐闪闪
3、结论性意见：财信发展 2020 年第六次临时股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2020年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日
