证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2021-014



          财信地产发展集团股份有限公司
    第十届董事会第三十八次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 3 月 19 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第三十八次临时会议。2021 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第

三十八次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 9 人，参与通讯表决的董事 9 人。本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务

资助的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司按股权比例向其股东

重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务资助不超过 0.49 亿

元，向其股东宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业提供财务资助不超过

0.196 亿元，同时向其股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供财

务资助不超过 0.714 亿元，按照年利率不高于 9%的标准收取费用，
期限最长不超过 24 个月。并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临

时股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

   2、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助

的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意威海国兴置业有限公司按股权比例向其股东威海保

利置业有限公司提供财务资助不超过 1.5 亿元，同时向其股东财信地

产发展集团股份有限公司提供财务资助不超过 3.5 亿元，按照年利率

不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月。并同意将该议

案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

   3、审议通过了《召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）14：30，在公司第一会议

室召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 1 日
（星期四）。

    该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 3 月 23 日