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公司公告

财信发展:2020年度独立董事述职报告--田冠军先生2021-04-10  

                                   财信地产发展集团股份有限公司
             2020 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:

    2020 年,作为财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公

司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工

作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求,忠实、诚信、

勤勉地履行独立董事职责和义务,及时关注公司的发展状况,积极出

席公司 2020 年度召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对

重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,

尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    一、2020 年出席会议情况

    2020 年度,按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规

定,本人参加了公司召开的董事会,出席了公司股东大会。公司

2020 年召开的董事会、股东大会符合法定程序,公司重大事项披露

工作程序合法有效。

    (一)出席董事会情况

    2020 年公司共计召开了 20 次董事会会议,其中 1 次为现场会

议,19 次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权,

并在会前充分了解议案情况,为董事会审议决策做好充分准备;按

时参加公司董事会会议,并对全部议案投出赞成票,没有反对和弃
                              1
  权的情况,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的规范化运作

  及股东的整体利益,认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

           本人认为报告期内,公司股东大会、董事会的召集、审议、表

  决等均符合法定要求。

           报告期内出席董事会会议、列席股东大会情况如下表:

独立董事     应参加董   亲自出席   委托出席                  是否连续两次未亲   列席股东大会
                                                  缺席次数
  姓名       事会次数     次数       次数                        自参加会议       的次数

 田冠军        20         20          0              0              否               7

           (二)董事会专业委员会

           1、报告期内,董事会战略委员会召开了 1 次会议,本人作为委

  员出席,具体情况如下:

           (1)2020 年 12 月,董事会战略委员会第一次会议,审议了关

  于修订《战略委员会工作细则》的议案。

           2、报告期内,董事会审计委员会召开了 3 次会议,本人作为召

  集人全部出席并主持了会议,具体情况如下:

           (1)2020 年 3 月,董事会审计委员会第一次会议,与公司审

  计机构对公司 2019 年报审计结果进行沟通。

           (2)2020 年 7 月,董事会审计委员会第二次会议,审议公司

  聘请 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项。

           (3)2020 年 12 月,董事会审计委员会第三次会议,审议了关

  于修订《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报审计工作制度》

  的议案。

           3、报告期内,董事会提名委员会召开了 1 次会议,本人作为提
                                              2
名委员会委员出席,具体情况如下:

     (1)2020 年 12 月,董事会提名委员会召开第一次会议,审议

了关于修订《提名委员会工作细则》的议案。

     4、报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议,本人

作为薪酬与考核委员会委员出席,具体情况如下:

     (1)2020 年 1 月,董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议,

考核公司 2019 年度经营目标完成情况并形成考核批复。

     (2)2020 年 3 月,董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议,

对 2019 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况进行审议。

     (3)2020 年 12 月,董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议,

审议了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

     (4)2020 年 12 月,董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议,

审议了关于修订《高管人员绩效考核办法》的议案。

     三、2020 年发表独立意见情况

     2020 年度,本人作为公司独立董事,根据相关规定发表了 28

次独立意见,具体如下:
                                                                                 意见
  时间        会议届次                         独立意见内容
                                                                                 类型

             十 届 二 十一   1、《关于公司全资子公司收购天津金楠商贸有限公司
1 月 19 日                                                                       同意
             次临时会议      92%股权的独立意见》。


             十 届 二 十四   1、《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财
3 月 27 日                                                                       同意
             次临时会议      的独立意见》。

                             1、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计事前认可的
                             独立意见》;
             十届八次会
4 月 12 日                   2、《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2019 年度未完成   同意
                 议
                             业绩承诺及补偿情况事前认可的独立意见》;
                             3、《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占
                                          3
                           用资金情况的独立意见》;
                           4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见》;
                           5、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立
                           意见》;
                           6、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意
                           见》;
                           7、《关于 2020 年度公司及控股子公司(含全资子公
                           司)向银行等银证机构申请综合授信的独立意见》;
                           8、《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2019 年度未完成
                           业绩承诺及补偿情况的独立意见》;
                           9、《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借
                           款进行授权管理的独立意见》;
                           10、《关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理
                           财授权额度的独立意见》;
                           11、《关于公司专职董事长及高级管理人员 2019 年度薪
                           酬的独立意见》;
                           12、《关于公司独立董事 2020 年度津贴的独立意见》;
                           13、《关于会计政策变更的独立意见》;
                           14、《关于签署财务资助<补充协议>的独立意见》。
                           1、《关于购买重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权
              十届二十八   暨关联交易事前认可的独立意见》;
7 月 22 日                                                                      同意
              次临时会议   2、《关于购买重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权
                           暨关联交易的独立意见》。

              十届三十次
8 月 11 日                 1、《关于提供财务资助的独立意见》。                  同意
                临时会议


              十届十次会   1、《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占
8 月 27 日                                                                      同意
                  议       用资金情况的独立意见》。

                           1、《关于星界置业、中梁坤维、重庆浩方公司、石家庄
                           融创财信与其股东分别签署财务资助<补充协议>的独立
                           意见》。
              十届三十一
8 月 31 日                 2、《关于控股子公司星界置业、石家庄融创财信、中梁
              次临时会议                                                        同意
                           坤维对外提供财务资助的独立意见》;
                           3、《关于公司对万旭园林、峨克门窗、梵与环境提供担
                           保的独立意见》。

              十届三十二
 9月4日                    1、《关于变更接受财务资助主体的独立意见》。          同意
              次临时会议

                           1、《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度事
                           前认可的独立意见》;
              十届三十四   2、《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的
11 月 13 日                                                                     同意
              次临时会议   独立意见》;
                           3、《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构
                           的独立意见》。

              十届三十五   1、《关于公司放弃华陆环保其他股东股权转让优先购买
11 月 27 日                                                                     同意
              次临时会议   权的独立意见》。

                                        4
    以上独立意见详见公司历次公告。

    四、年度履职重点关注事项的情况

    (一)关联交易情况

    报告期内,公司新增关联交易 3 笔,分别为:

    1、公司及下属子公司与控股股东重庆财信房地产开发有限公司

的全资子公司财信智慧生活服务集团公司、与公司受同一最终控制

方控制的其他关联公司在 2020 年度内预计发生的关于提供物业服务、

发生污水处理劳务服务的事项,该事项经公司 2020 年 4 月 12 日召

开的第十届董事会第八次会议审议通过,本人发表了《关于公司

2020 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见》。

    2、公司以自有资金出资 17,761,234.26 元购买重庆财信环境资

源股份有限公司持有的重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权,

该事项经公司 2020 年 7 月 22 召开的第十届董事会第二十八次临时

会议审议通过,本人发表了《关于购买重庆财信合同能源管理有限

公司 35%股权暨关联交易的事前认可及独立意见》。

    3、公司预计新增与控股股东重庆财信房地产开发有限公司的全

资 子 公 司 财信 智 慧生 活 服 务集 团 有限 公 司 日常 关 联交 易 不 超过

1,777.89 万元,该事项经公司 2020 年 11 月 13 日召开的第十届董

事会第三十四次临时会议审议通过,本人发表了《关于增加公司

2020 年度日常关联交易预计额度的事前认可及独立意见》。

    (二)利润分配方案执行情况

    2020年4月12日,独立董事发表《关于公司2019年度利润分配方

                                    5
案的独立意见》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2019年度公司母公司实现净利润为171,693,316.94元,提取10%法定

盈 余 公 积 17,169,331.69 元 后 , 加 上 年 初 留 存 的 未 分 配 利 润

61,294,771.87元,减去当年已对股东的分配的利润23,107,900.13

元,公司母公司2019年度可供分配利润为192,710,856.99元。

    根据《公司章程》的规定,公司拟以2019年12月31日总股本

1,100,462,170股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金

1.32元(含税),共计拟派发现金红利145,261,006.44元。公司本

年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存

至下一年度。

    作为公司独立董事,本人认为,公司目前正处于《公司章程》

所描述的发展阶段,且预计2020年生产经营性资金支出安排较大,

公司的利润分配方案符合《公司章程》的规定。因此,同意董事会

所做出的利润分配方案,并将上述议案提交公司2019年年度股东大

会审议。

    本次权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 20 日,除权除息日为

2020 年 5 月 21 日。此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利

于 2020 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直

接划入其资金账户。

    (三)对外担保情况

    报告期内,公司及子公司实际发生的对外担保主要为向项目住

宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保,及为控股子公司

                                  6
(含全资子公司)贷款提供的担保,属于公司日常经营行为。以上

担保均履行了表决程序并进行了信息披露。

    (四)募集资金使用情况:无。

    (五)信息披露的执行情况

    2020 年,公司编制披露了《2019 年年度报告》、《2020 年第

一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》

等 4 份定期报告和 116 项临时公告。本人对公司 2020 年的信息披露

情况进行了监督。本人认为:公司信息披露工作符合《公司章程》

及《公司信息披露事务管理办法》的规定,履行了必要的审批、报

送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    (六)公司配合独立董事工作情况

    公司为本人提供了必要的工作条件,对独立董事各项工作的开

展给予了大力的配合,本人也能保证充足的时间履行职责,坚持在

董事会召开之前认真审阅议案资料,在董事会上充分发表审阅意见,

在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,董事会的议案表决未

发生反对和弃权的情况。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    (一)有效履行独立董事职责

    本人认真阅读公司董事会文件,运用自身的专业知识客观、公

正的行使表决权,并发表独立意见,确保董事会科学、民主决策,

切实维护所有投资者利益。

                               7
    (二)关注公司信息披露工作

    保持对公司信息披露工作的关注,确保定期报告及其他日常公

告及时准确。

    六、其他事项

    本人作为公司独立董事,在 2020 年度,没有提议召开董事会和

股东大会的情况;也没有提议单独聘请外部审计机构和咨询机构对

公司具体事项进行审计和咨询的情况。

    七、总体评价和建议

    作为公司独立董事,一年来本人积极有效地履行了独立董事职

责,对提交董事会审议的议案,均要求公司提供相关资料,并向相

关部门和人员询问。同时,对公司管理和内控制度的执行情况、股

东大会及董事会决议执行等进行了监督,对公司的经营状况、重大

事项、关联交易、对外担保等情况进行了了解,恪尽职守、忠实勤

勉的履行独立董事职责,维护中小股东利益。

    (以下无正文)




                                8
    (此页无正文,为《财信地产发展集团股份有限公司 2020 年度

独立董事述职报告》之签字页。)




独立董事:                                    田冠军




                                             2021 年 4 月 8 日




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