证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2021-044



            财信地产发展集团股份有限公司
        二〇二一年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2021 年 6 月 2 日 14：30

     2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地

产发展集团股份有限公司第一会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：贾森先生

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 679,479,708 股，占上
市公司总股份的 61.7449％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占

上市公司总股份的 61.7402％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,200 股，占上市公司总股

份的 0.0047％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,259,501 股，占上

市公司总股份的 0.1145％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上

市公司总股份的 0.1097％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,200 股，占上市公司总股

份的 0.0047％。

    三、提案审议和表决情况

    议案 1.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助

的议案

    总表决情况：

    同意 679,427,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；

反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,207,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8555％；
反对 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1445％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 2.00 关于补选刘硕为公司第十届监事会非职工代表监事的

议案

    总表决情况：

    同意 679,427,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；

反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,207,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8555％；

反对 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1445％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：饶春博、徐闪闪

    3、结论性意见：财信发展 2021 年第四次临时股东大会的召集与

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议

人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 6 月 3 日