证券代码：000838       证券简称：财信发展      公告编号：2021-047



           财信地产发展集团股份有限公司
     召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2021年6月10

日召开第十届董事会第四十一次临时会议，以同意8票，反对0票，弃

权0票，审议通过了《召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公

司第十届董事会第四十一次临时会议审议通过，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间为：2021 年 6 月 28 日（星期一）14：30。

     网络投票时间：2021 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日（现场股东

大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日

9:15－15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

       现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

       网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2021年6月21日

       7、出席对象：

       （1）2021年6月21日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理

人；

       于2021年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的会议见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地

产发展集团股份有限公司 第一会议室
    二、会议审议事项

    （一）会议议案

    1、审议《关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司 100%股权暨

关联交易的议案》。

    （二）议案内容的披露情况

    该议案已经公司第十届董事会第四十一次临时会议审议通过，

相 关 内 容 详 见 2021 年 6 月 11 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》上披露的《关于收购安徽诚和物业服务有限公司 100%股权暨

关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

    （三）特别事项说明

    该议案属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股

东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决。该议案为涉及影响中

小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计

票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

    三、提案编码
                                                         备注
   提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                         以投票

                          非累积投票提案

              关于公司收购安徽诚和物业服务有限公
    1.00                                                  √
              司 100%股权暨关联交易的议案

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2021年6月22日9：00—17：00

    3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯 宋晓祯

    联系电话：0755-88866836转8111

    传    真：0755-88374377

    邮    箱：songxiaozhen@casindev.com

    通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层

    邮 编：518000

    五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

   公司第十届董事会第四十一次临时会议决议。

    七、附件

   附件1：参加网络投票的具体操作流程；

   附件2：出席股东大会的授权委托书。

   特此公告。




                        财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2021年6月11日
    附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9：

30－11：30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 28 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书
      兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
  份有限公司2021年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
  行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                     备注     同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                                 目可以投票
  非累积
  投票提案


             关于公司收购安徽诚和物业服务有
    1.00                                               √
             限公司 100%股权暨关联交易的议案

   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
          若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
         2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


  委托人（签名/盖章）：               委托人身份证号码/营业执照注册号：



  委托人股东账号：                    委托人持股数：



  受托人身份证号码：                  受托人签名：



  委托书签发日期:                     委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束