证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2021-051



          财信地产发展集团股份有限公司
    第十届董事会第四十二次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 7 月 6 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第四十二次临时会议。2021 年 7 月 9 日，公司第十届董事会第

四十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议通过了如下议案：

   1、审议通过了《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司

100%股权暨关联交易的议案》

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李

启国先生回避表决该项议案。

    董事会同意公司与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限

公司签署《关于现金购买资产协议书》以及《标的公司盈利预测补偿

协议书》，以现金方式收购其持有的财信智慧生活服务集团有限公司

100%股权，交易对价为 58,000 万元。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于收购财信智慧生活服务集团有限公司 100%股权暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-052）。

    2、审议通过了《召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 7 月 27 日（星期二）14：30，在重庆市江北区

红黄路 1 号 1 幢 25 楼公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，

股权登记日为 2021 年 7 月 20 日（星期二）。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-053）。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 12 日