证券代码：000839               证券简称：中信国安               公告编号：2020-01



              中信国安信息产业股份有限公司
          第六届董事会第九十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第九十八次会议通知于 2020
年 1 月 13 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式
召开，会议应到董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司

法》和本公司章程规定。
    1、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司全资子
公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有
线信息网络股份有限公司部分股票的议案》。
    根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，国安通信计划通过大宗交易和集
中竞价方式择机出售江苏有线不超过 300,043,060 股股票。（详见《中信国安计
划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2020-02）
    2、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股子公司

对外提供担保的议案》。
    为推进海南房地产业务的顺利进行，董事会同意公司控股子公司中信国安房
地产开发有限公司与中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南
国安”）、海南国安全资子公司澄迈安盈置业有限责任公司（以下简称“安盈置业”）
及澄迈同鑫实业有限责任公司为海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公
司向海口市农村信用合作联社申请的 5000 万元贷款共同提供信用担保，并由安
盈置业提供所持部分土地使用权作为抵押物。（详见《关于控股子公司对外提供
担保的公告》2020-03）

    本事项尚需提交股东大会审议。
    3、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区关东
店北街 1 号国安大厦 3 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2020 年 1 月 31 日（详情请见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
2020-04）。




     特此公告。




                                      中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年一月二十日