证券代码：000839               证券简称：中信国安               公告编号：2021-06


             中信国安信息产业股份有限公司
       第六届董事会第一百二十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2021 年 2 月 22 日以书面形式发出。
    2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2021 年 3 月 1 日以通
讯方式召开。
    3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
    4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司子公司浙江
海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三
六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。

    根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，结合自身资金安排，董事会同意
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易和集中竞价方式择机
出售三六零安全科技股份有限公司不超过 55,461,475 股股票，并授权管理层具
体安排、实施股票减持工作。公司将在严格遵守相关法律法规的规定及三六零重
组相关承诺的前提下进行减持（详见《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方
式出售资产的公告》2021-07）。
     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年三月二日