中信国安信息产业股份有限公司
             关于聘任高级管理人员的独立董事意见


    中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任新一届经营管理班子的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，作为公
司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》的有关规定，发表以下独立意见：
    经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任刘哲先生为公司总经理，万
众先生、张荣亮先生为公司副总经理，王凤勇先生为公司财务总监，严浩宇先
生、司增辉先生、吕鹏先生为公司总经理助理；经董事长提名，董事会聘任司
增辉先生为公司董事会秘书。
    我们认为上述人员符合高级管理人员、董事会秘书任职资格，审议程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。严浩宇先生因公司涉嫌信息披露违法违
规一案，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，最终依据中国
证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》结论为准。我们认为公司拟聘任
严浩宇先生为公司总经理助理是基于公司经营管理和业务发展需要，不影响公司
规范运作。
    我们同意上述对公司高级管理人员、董事会秘书的聘任。
（本页为中信国安信息产业股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立董事意
见签字页，本页无正文）


独立董事签名：曾会明、张能鲲




                                              二〇二一年三月二十四日