证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2021-17 中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书面形式发出。 2、监事会会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开。 3、会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。 4、监事会会议由监事刘欣主持。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举刘欣女士为公司第七届 监事会主席的议案。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 二〇二一年三月二十四日 1