证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-41
中信国安信息产业股份有限公司
2020 年 年度 股东 大会决 议公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 15 日 14:00
网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
6 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘哲董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7. 股 东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 72 人， 代表 股 份
1,453,082,742 股，占上市公司总股份的 37.0701%。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 1,432,880,362 股，占上市公司总股份的 36.5547%。通过网络投票
的股东 63 人，代表股份 20,202,380 股，占上市公司总股份的 0.5154%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次
股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
1
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1、总体表决情况：
议案 同意 反对 弃权 表决
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 结果
公司 2020 年度董事
1 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
会工作报告
公司 2020 年度监事
2 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
会工作报告
公司 2020 年度财务
3 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
决算报告
公司 2020 年度利润
4 1,450,477,792 99.8207 1,841,850 0.1268 763,100 0.0525 通过
分配议案
公司 2020 年年度报
5 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
告及摘要
关于聘任公司 2021
6 年度财务报告 审计 1,450,571,492 99.8272 1,748,150 0.1203 763,100 0.0525 通过
机构的议案
关于聘任公司 2021
7 年度内部控制 审计 1,450,629,992 99.8312 1,689,650 0.1163 763,100 0.0525 通过
机构的议案
8 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联 九五
信息产业有限 公司
8.01 向中信银行股 份有 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027 通过
限公司提供呼 叫中
心业务的议案
关于北京鸿联 九五
信息产业有限 公司
及其子公司向 中信
8.02 21,724,747 88.3321 2,106,550 8.5652 763,100 3.1027 通过
保诚人寿保险 有限
公司采购商业 保险
的议案
关于北京鸿联 九五
信息产业有限 公司
及其分、子公司在中
8.03 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
信银行股份有 限公
司开展存款业 务的
议案
关于北京国安 信息
科技有限公司 向中
8.04 信建设有限责 任公 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027 通过
司 提 供安 哥拉 KK
项目服务的议案
2
关于北京国安 信息
科技有限公司 向中
8.05 信数字技术有 限责 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
任公司采购系 统集
成项目设备的议案
关于北京国安 信息
科技有限公司 向湖
南中信通信有 限公
8.06 司采购广播电 视规 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027 通过
划院数据处理 服务
集群项目设备 的议
案
关于北京国安 信息
科技有限公司 向中
8.07 信网络有限公 司采 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
购鲁中监狱等 项目
设备的议案
关于北京国安 广视
网络有限公司 向长
8.08 沙国安广播电 视宽 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
带网络有限公 司提
供技术服务的议案
关于北京国安 广视
网络有限公司 向浏
8.09 阳国安广电宽 带网 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
络有限责任公 司提
供技术服务的议案
关于北京国安 广视
网络有限公司 向湖
北省广播电视 信息
8.10 网络股份有限 公司 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
提供技术服务、OTT
增值业务服务 的议
案
关于北京国安 广视
网络有限公司 接受
湖北省广播电 视信
8.11 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
息网络股份有 限公
司提供市场推 广服
务的议案
关于北京国安 广视
网络有限公司 接受
长沙国安广播 电视
8.12 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
宽带网络有限 公司
提供技术运维 服务
的议案
3
关于北京国安 广视
网络有限公司 接受
浏阳国安广电 宽带
8.13 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
网络有限责任 公司
提供技术运维 服务
的议案
关于公司在中 信银
8.14 行股份有限公 司办 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027 通过
理借款业务的议案
关于公司与中 信集
团有限公司及 其子
公司、中信国安集团
8.15 22,256,047 90.4923 1,556,250 6.3277 782,100 3.1800 通过
有限公司及其 子公
司发生的日常 关联
交易的议案
关于为控股子 公司
北京国安广视 网络
有限公司向中 国外
9 1,436,733,559 98.8749 15,586,083 1.0726 763,100 0.0525 通过
贸金融租赁有 限公
司融资提供担 保的
议案
关于为控股子 公司
北京国安广视 网络
有限公司向远 东宏
10 1,436,733,559 98.8749 15,586,083 1.0726 763,100 0.0525 通过
信（天津）融资租赁
有限公司融资 提供
担保的议案
关于为控股子 公司
北京鸿联九五 信息
11 产业有限公司 在华 1,449,911,392 99.7818 2,408,250 0.1657 763,100 0.0525 通过
夏银行贷款提 供担
保的议案
关于拟购买董 监高
12 1,449,241,092 99.7356 3,600,450 0.2478 241,200 0.0166 通过
责任险的议案
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
议案 同意 反对 弃权
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年度利润分配议
4 21,989,447 89.4084 1,841,850 7.4889 763,100 3.1027
案
关于聘任公司 2021 年度财
6 22,083,147 89.7893 1,748,150 7.1079 763,100 3.1027
务报告审计机构的议案
关于聘任公司 2021 年度内
7 22,141,647 90.0272 1,689,650 6.8701 763,100 3.1027
部控制审计机构的议案
8 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息产
业有限公司向中信银行股
8.01 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027
份有限公司提供呼叫中心
业务的议案
4
关于北京鸿联九五信息产
业有限公司及其子公司向
8.02 21,724,747 88.3321 2,106,550 8.5652 763,100 3.1027
中信保诚人寿保险有限公
司采购商业保险的议案
关于北京鸿联九五信息产
业有限公司及其分、子公司
8.03 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027
在中信银行股份有限公司
开展存款业务的议案
关于北京国安信息科技有
限公司向中信建设有限责
8.04 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027
任公司提供安哥拉 KK 项目
服务的议案
关于北京国安信息科技有
限公司向中信数字技术有
8.05 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027
限责任公司采购系统集成
项目设备的议案
关于北京国安信息科技有
限公司向湖南中信通信有
8.06 限公司采购广播电视规划 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027
院数据处理服务集群项目
设备的议案
关于北京国安信息科技有
限公司向中信网络有限公
8.07 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027
司采购鲁中监狱等项目设
备的议案
关于北京国安广视网络有
限公司向长沙国安广播电
8.08 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
视宽带网络有限公司提供
技术服务的议案
关于北京国安广视网络有
限公司向浏阳国安广电宽
8.09 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
带网络有限责任公司提供
技术服务的议案
关于北京国安广视网络有
限公司向湖北省广播电视
8.10 信息网络股份有限公司提 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
供技术服务、OTT 增值业务
服务的议案
关于北京国安广视网络有
限公司接受湖北省广播电
8.11 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
视信息网络股份有限公司
提供市场推广服务的议案
关于北京国安广视网络有
限公司接受长沙国安广播
8.12 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
电视宽带网络有限公司提
供技术运维服务的议案
关于北京国安广视网络有
限公司接受浏阳国安广电
8.13 22,275,047 90.5696 1,556,250 6.3277 763,100 3.1027
宽带网络有限责任公司提
供技术运维服务的议案
5
关于公司在中信银行股份
8.14 有限公司办理借款业务的 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027
议案
关于公司与中信集团有限
公司及其子公司、中信国安
8.15 集团有限公司及其子公司 22,256,047 90.4923 1,556,250 6.3277 782,100 3.1800
发生的日常关联交易的议
案
关于拟购买董监高责任险
12 20,752,747 84.3800 3,600,450 14.6393 241,200 0.9807
的议案
3.关于议案表决的有关情况说明：
议案 8 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对
议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.14、8.15 回避表决，关联股东
中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345 股。关联股东回避表决的关
联交易事项涉及关联关系为：8.01 中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公
司控股子公司；8.02 中信保诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子
公司；8.03 中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.04 中
信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司；8.05 中信数字技术有
限责任公司系中国中信集团有限公司子公司；8.06 湖南中信通信有限公司系中国
中信集团有限公司子公司；8.07 中信网络有限公司系中国中信集团有限公司子公
司；8.14 中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.15 交易
对象为中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司。
以上交易对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条项规定的情
形，为公司的关联法人。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
6
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年年度股东大会
决议；
2.关于2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日
7
