证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2021-53 中信国安信息产业股份有限公司 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间: 现场会议召开时间为:2021 年 8 月 23 日 14:30 网络投票时间为:2021 年 8 月 23 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 8 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号) 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:刘哲董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 38 人,代表股份 1,445,811,632 股,占上市公司总股份的 36.8846%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,432,266,462 股,占上市公司总股份的 36.5390%。通过网络投票 的股东 34 人,代表股份 13,545,170 股,占上市公司总股份的 0.3456%。 8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次 股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。 1 二、提案审议表决情况 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案,全部提案审议通过: 1.总体表决情况: 同意 反对 弃权 议案 提案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于修订《公司章程》的议 1.00 1,440,185,616 99.6109 5,620,716 0.3888 5,300 0.0004 案 关于增加第七届董事会非 2.00 1,440,175,616 99.6102 5,630,716 0.3895 5,300 0.0004 独立董事的议案 关于增加第七届董事会独 3.00 1,440,280,919 99.6175 5,525,413 0.3822 5,300 0.0004 立董事的议案 关于修订《董事会议事规 4.00 1,431,019,496 98.9769 14,786,836 1.0227 5,300 0.0004 则》的议案 2.持有公司 5%(含 5%)以下股份的股东表决情况: 同意 反对 弃权 议案 提案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于修订《公司章程》的议 1.00 11,697,271 67.5234 5,620,716 32.4460 5,300 0.0306 案 关于增加第七届董事会非独 2.00 11,687,271 67.4657 5,630,716 32.5037 5,300 0.0306 立董事的议案 关于增加第七届董事会独立 3.00 11,792,574 68.0735 5,525,413 31.8959 5,300 0.0306 董事的议案 3.关于议案表决的有关情况说明: 提案 1 为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;1 名 非独立董事候选人、1 名独立董事候选人全部当选。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京李伟斌律师事务所 2.律师姓名:韩巍、王伟 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;出 席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 2 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东 大会决议; 2.关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十三日 3