证券代码：000839             证券简称：中信国安              公告编号：2021-77



             中信国安信息产业股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书面形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开。
    3、会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
    4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于转让北京国安信息
科技有限公司 100%股权的议案》。
    根据公司战略发展需要，为优化公司资产结构，董事会同意公司及子公司北
京国安项目管理有限公司（以下简称“国安项目公司”）向天津城信科技有限责任
公司转让所持有的北京国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）100%股
权（其中公司持有 95%、国安项目公司持有 5%）。转让价格以国安科技 2020 年 12
月 31 日的股东全部权益价值评估值 15,959.78 万元为基础，经各方友好协商，转
让价款总额为 18,000 万元，扣除由公司及国安项目公司承担的国安科技期间损失
3,800 万元后，转让金额为 14,200 万元。本次交易完成后，公司及子公司不再持有
国安科技股权。
    董事会授权管理层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署相关
协议、办理工商变更登记等。
    关于上述股权转让事项详细内容，请参阅《关于出售资产暨子公司控制权发
生变更的公告》2021-78。
董事会授权董事长审批关于与本次股权转让相关的其他交易事项。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十日