证券代码：000839                  证券简称：中信国安               公告编号：2022-01



              中信国安信息产业股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开。
    3、会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
    4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向华夏银行北
京分行申请贷款展期的议案》。
    公司在华夏银行北京分行的人民币流动资金借款即将到期，董事会同意公司在
华夏银行北京分行的流动资金借款展期（借款合同编号YYB3910120170171），金额
38,900万元，期限5个月，到期日为2022年6月19日。该笔展期由中信国安集团有限公
司提供不可撤销的连带责任保证担保，并以公司持有的中国广电安徽网络股份有限
公司14.84%的股权及中国广电河南网络有限公司24.50%的股权作为质押担保。
    上述股权质押对公司正常经营不会造成影响。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司视京呈拟出
售江苏有线股票的议案》。
    根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力，董事会同意全资
子公司视京呈通信（上海）有限公司通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏省
广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）不超过250,035,860股股票，
减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，减持期间为江苏有
线发布减持计划公告3个交易日后的6个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述
减持事项，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计划等。
    关于上述出售资产的详细信息请参阅《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价
方式出售资产的公告》（2022-02）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                      中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 17 日