证券代码：000851        证券简称：高鸿股份         公告编号：2021-039

              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．本公司董事会第九届第九次会议决定，提请召开公司2020年度股东大会，召
集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年05月07日14时30分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至
2021年05月07日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年05月
07日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    5.召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
    6.股权登记日：2021年04月27日
    7.会议出席对象：
    (1)截至2021年04月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
    二、会议审议事项
    1.《2020年度报告及摘要》
    2.《2020年度董事会报告》
    3.《2020年度监事会报告》
    4.《关于公司2020年度财务决算的报告》
    5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    6.《关于公司2020年度计提减值准备的议案》
    7.《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的
议案》
    8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
    9.听取独立董事2020年度述职报告
    上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司于2021
年04月15日及04月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届
董事会第九次会议决议公告》、《关于公司2020年度计提减值准备的公告》、《关于确
认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的公告》、《关联交
易公告》、《2020年年度报告（更新后）》。
    其中，议案七、议案八涉及的关联股东需回避表决。
    公司独立董事将在股东大会上做2020年度述职报告。
    三、提案编码

                                                              备注


  提案编码                  提案名称                          该列打勾的栏目可以投


                                                              票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  1.00           《2020 年度报告及摘要》                              √
  2.00           《2020 年度董事会报告》                              √
  3.00           《2020 年度监事会报告》                              √
  4.00           《关于公司 2020 年度财务决算的报告》                 √
  5.00           《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》             √
  6.00           《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》             √
                 《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计
  7.00                                                                √
                 2021 年度日常经营关联交易的议案》
  8.00           《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融            √
                 服务协议>的议案》
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份
证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2.登记时间：2021年04月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：冯媛媛
    联系电话：010-62301907
    传真电话：010-62301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    七、备查文件
    1.第九届董事会第九次董事会决议


    特此公告。


                                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 04 月 27 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码：360851
     2.投票简称：高鸿投票
     3.填报表决意见或选举票数
      (1)填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
      (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2021 年 05 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 05 月 07 日上午 9:15 至 2021 年 05
月 07 日 15:00 的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                          授权委托书
       兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
 络技术股份有限公司 2020 年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                      该列
                                                                      打√
提案                                                                  的项   同 反 弃
                                  提案名称
编码                                                                  目可   意 对 权
                                                                      以投
                                                                        票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
1.00   《2020 年度报告及摘要》                                          √
2.00   《2020 年度董事会报告》                                          √
3.00   《2020 年度监事会报告》                                          √
4.00   《关于公司 2020 年度财务决算的报告》                             √
5.00   《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》                         √
6.00   《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》                         √
       《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 2021 年度日常经营
7.00                                                                   √
       关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》        √


       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
       委托人身份证号或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股票账号：
       被委托人姓名：
       被委托人身份证号码：
       委托日期：           年            月           日