证券代码：000851                证券简称：高鸿股份                公告编号：2022-122

                         大唐高鸿网络股份有限公司
                     第九届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


     根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2022 年
10 月 21 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先
生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规
定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
     本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
     经与会董事认真审议，通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意公司《2022 年第三季度报告》。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年第三季度报告
全文。
     二、审议通过《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意公司调整与国唐汽车 2022 年关联交易额度，与国唐汽车有限公司预计增加关联交易
销售商品金额 20,000.00 万元，调整后的关联交易额度为 35,000.00 万元。
     独立董事出具事前认可意见并发表独立意见：
     1、独立董事事前认可意见
     经核查，我们认为：此次调整与关联方国唐汽车有限公司 2022 年度日常关联交易预计额
度的事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，是公司正常经营业务所需，遵
循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东
利益的情况。我们同意将《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董
事会审议，此议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决，并按规定进行披露。
     2、关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见：


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    公司调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际经营的需要，有利于
公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
    该议案还将提交股东大会审议，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意
本次关联交易事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整 2022 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
    三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕
电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元担保，期限不超过两年，并授
权管理层签署相关协议。
    提交 2022 年第七次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意召开 2022 年第七次临时股东大会审议如下事项：
    1.《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    2.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第
七次临时股东大会的公告》。


     特此公告。

                                                       大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                                2022 年 10 月 28 日




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