证券代码：000852       证券简称：石化机械         公告编号：2019-010




              中石化石油机械股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第四次会议通知于 2019 年 3 月 21 日通过电子邮件方式
发出，2019 年 4 月 2 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融
港 A2 座 12 层公司会议室召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 4
名。万文钢监事因公请假，委托李友忠监事出席会议并行使权利。符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李友忠先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    《2018 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    《公司 2018 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018
年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                 1
券报》及巨潮资讯网。
    书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油
机械股份有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《公司 2018 年度财务报告》
   《2018 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》
    《公司关于 2018 年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编
号：2019-012）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网。
    审核意见：公司本次资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    监事会书面意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了
较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个

                                2
环节中得到了持续和严格的执行。公司《2018 年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    审核意见：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和《关于
2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求进行的权益、
损益、现金流量报表项目列报调整，财务报表格式的修订对公司的资
产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。本次会计政策
变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
    《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2019-014）同日披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    审核意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能
公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案》

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   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议通过了《关于<公司内部控制手册（2019）>的议案》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   上述议案中的第 1、2、3、4、8 项议案需提交给公司股东大会审
议。
   三、备查文件
   1、七届四次监事会决议。


   特此公告




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                                     监 事 会

                                   2019 年 4 月 4 日




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