中石化石油机械股份有限公司
         2018年度独立董事述职报告
                      （吴   杰）



    作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2018 年我
忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独
立董事的权利，参加了 2018 年的相关会议，并对董事会的
相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我
就 2018 年度履职情况作如下述职报告：
    一、出席董事会及股东大会会议情况
    1、2018 年度，我被选举为公司第七届董事会董事成员。
对公司召开的 3 次董事会会议，我全部按时出席，并认真审
议议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的
作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和
委托出席的情况。
    2、2018 年度，我列席了公司 2017 年年度股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，
我对公司 2018 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，
并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
    1、对公司聘任高级管理人员的独立意见
    2、对于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风
险评估报告》的独立意见
    3、对承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移
交的独立意见
    4、对于 2018 年半年度控股股东及其关联方占用公司资
金以及公司对外担保问题的独立意见
    5、对会计政策变更的独立意见
    三、专业委员会履职情况
    作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，按照
《关于高级管理人员薪酬方案》参与和监督公司高管 2018
年度薪酬考核。对 2018 年度在公司领取薪酬的董事、监事
和高级管理人员的情况进行了认真审核并发表审核意见。积
极探讨对公司高管人员的长效激励机制。
    作为公司第七届董事会审计委员会成员，积极参加审计
委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的
财务信息及其披露。审议了《公司2018年度财务会计报告》
和《2018年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司2018年
分季度及年度审计工作情况报告、2019年度审计工作计划预
安排。
    四、对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行
现场调查的情况
    1、自担任公司七届董事会独立董事以来，我严格按照
有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的规定，秉承
勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类
文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的
新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的
影响，并利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公
司进行现场调查，与公司董事、董事会秘书、财务总监等保
持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情
况。对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、利润分配、
聘任高管、高管薪酬、计提资产减值等重大事项进行审核并
出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司
和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    2、我利用自己的专业优势和担任的董事会专门委员会
职务，深入了解公司经营情况，为公司重大事项提供专业建
议。2018 年公司被列为国资委“双百行动”企业，我积极献
计献策，建议公司进行产业延伸，强管理，并指出公司财务
会计人员要向管理会计转型，上述建议均被公司采纳。
    五、保护投资者权益所做的工作情况
    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事
工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，
在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎
地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
    2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披
露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交
易所《股票上市规则》等规定和公司《信息披露管理制度》
的有关要求，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广
大投资者的合法权益。
    3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注
公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的建议。
    4、为切实履行独立董事职责，我注重学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参
加了深圳证券交易所组织的第九十五期上市公司独立董事
培训班，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作。
  六、其他工作
    1、未提议召开董事会会议。
   2、未提议聘请或解聘会计师事务所。
   3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。


    以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年，本
人将继续按照相关法律法规规定，忠实履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合
作，运用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策的同
时，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。