石化机械：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-08-30
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-040
中石化石油机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8
月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2019年8月28日15:00 至2019年8月29日15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜广义先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份数
量458,173,199 股，占公司有表决权股份总数58.9211 %。
出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数量
457,765,222 股，占公司有表决权股份总数 58.8686%。
通过网络投票参加会议的股东 9 人，代表股份数量 407,977 股，
占公司有表决权股份总数 0.0525 %。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 13 人，代表股份 1,416,899
股，占公司有表决权股份总数 0.1822 %。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选监事和高级管理
人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、彭晨怀律师出席并见证
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2019 年第二次临时股东大会通知中已列明
的所有议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案
总表决情况：
同 意 457,793,212 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9171％；反对 379,987 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,036,912 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1818％；
反对 379,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.8182％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 2.00 关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表
监事的议案
总表决情况：
同 意 457,793,212 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9171％；反对 379,987 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,036,912 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1818％；
反对 379,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.8182％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、彭晨怀
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 30 日
