证券代码：000852             证券简称：石化机械            公告编号：2020-018



                     中石化石油机械股份有限公司
                   关于召开2019年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届十二次
董事会会议决定。

    3、会议召开的合法、合规性：
    公司七届十二次董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议

案》，决议召开公司2019年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2019年年度股
东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等
信息披露文件。
    根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2020年6月30日。会议
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 30 日下

午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020年6月23日

    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2020年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2019 年度财务报告》；
    4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

    5、《公司 2019 年度利润分配预案》；
    6、《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

    7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
    8、《关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》。
    上述 8 项议案的详细内容见 2020 年 4 月 29 日公司在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司
2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年年度审计报告、
2019 年年度报告、2019 年度利润分配预案公告（公告编号：2020-009）、拟聘任

会计师事务所公告（公告编号：2020-013）、2020 年度日常关联交易预计公告（公
告编号：2020-014）、2020 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计公告（公告

编号：2020-015）等文件。
    第 7、8 项议案为关联交易，关联股东将回避表决。
    公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2020

年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的三位独立董事的
《2019 年度独立董事述职报告》。


    三、提案编码
                               本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
     提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
        100                      总议案：所有提案                      √
   非累积投票提案
        1.00        公司 2019 年度董事会工作报告                       √
        2.00        公司 2019 年度监事会工作报告                       √
        3.00        公司 2019 年度财务报告                             √
        4.00        公司 2019 年年度报告及其摘要                       √
        5.00        公司 2019 年度利润分配预案                         √
                    关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控         √
        6.00
                    制审计机构的议案
        7.00        关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案           √
                    关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关         √
        8.00
                    联交易预计的议案


    四、会议登记事项
    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票

账户卡和持股凭证等办理登记手续。
    （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间：
    2020 年 6 月 26 日 9:00-11:30    14:00-17:00
    2020 年 6 月 29 日 9:00-11:30
    3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

    4、会议联系方式：
        会议联系人：周艳霞       桂樨
        联系电话：027-63496803

        传       真：027-52306868
        邮政编码：430205

        会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
        本 次 股 东 大会 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件

1、公司第七届十二次董事会议决议；

3、公司第七届九次监事会决议。



特此公告




                                    中石化石油机械股份有限公司

                                              董事会
                                         2020 年 6 月 8 日
    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

    2、填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15，结束时间

为 2020 年 6 月 30 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                      授权委托书
    兹全权委托                 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油

机械股份有限公司2019年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
                                                          备注        同意 反对   弃权
 提案编码             提案名称                        该列打勾的栏
                                                      目可以投票
    100     总议案：所有提案                               √
 非累积投
  票提案
   1.00     公司 2019 年度董事会工作报告                   √
   2.00     公司 2019 年度监事会工作报告                   √
   3.00     公司 2019 年度财务报告                         √
   4.00     公司 2019 年年度报告及其摘要                   √
   5.00     公司 2019 年度利润分配预案                     √
            关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及
   6.00                                                    √
            内部控制审计机构的议案
            关于公司 2020 年度日常关联交易预计的
   7.00                                                    √
            议案
            关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷
   8.00                                                    √
            款的关联交易预计的议案

委托人签名（章）：                    委托人身份证号码：
                                      委托人持有股数：
                                      委托人股东账户：


受托人签名（章）：                   受托人身份证号码：


委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。


                                         委托日期：        年    月     日