证券代码：000852      证券简称：石化机械   公告编号：2020-020



            中石化石油机械股份有限公司

           2019年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月
30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为： 2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杜广义先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计94人，代表股份数
量470,851,490 股，占公司有表决权股份总数60.5515%。
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量
457,514,782 股，占公司有表决权股份总数 58.8364%。
    通过网络投票参加会议的股东 90 人，代表股份数量 13,336,708
股，占公司有表决权股份总数 1.7151%。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 93 人，代表股份 14,095,190
股，占公司有表决权股份总数 1.8126%。
    2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2019 年年度股东大会通知中已列明的所有
议案，具体表决情况如下：
议案 1.00   公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
    同 意 470,616,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501％；反对 217,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0463 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 217,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5463 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1206％。
    本议案审议通过。


议案 2.00     公司 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
    同 意 470,616,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


议案 3.00     公司 2019 年度财务报告
总表决情况：
    同 意 470,616,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


议案 4.00     公司 2019 年年度报告及其摘要
总表决情况：
    同 意 470,616,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501％；反对 217,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0463 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 217,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5463 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1206％。
    本议案审议通过。


议案 5.00     公司 2019 年度利润分配预案
总表决情况：
    同 意 470,600,840 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9468％；反对 233,650 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0496 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0036％。


中小股东总表决情况：
    同 意 13,844,540 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2217％；反对 233,650 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6577 ％ ； 弃 权 17,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1206％。
    本议案审议通过。


议案 6.00     关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案
总表决情况：
    同 意 470,616,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


议案 7.00      关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


议案 8.00    关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关联交易
预计的议案
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限
公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限
公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 13,860,240 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．公司2019年年度股东大会决议；
    2．公司2019年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                   中石化石油机械股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2020 年 7 月 1 日