证券代码：000852      证券简称：石化机械   公告编号：2021-040



            中石化石油机械股份有限公司
           2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月
29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计13人，代表股份数
量458,630,666股，占公司股份总数的58.9799％。
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量
458,252,282 股，占公司股份总数的 58.9312％。
    通过网络投票参加会议的股东 9 人，代表股份数量 378,384 股，
占公司股份总数的 0.0487％。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 12 人，代表股份 1,874,366
股，占公司股份总数的 0.2410％。
    2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2020 年年度股东大会通知中已列明的议案，
具体表决情况如下：
    （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 458,252,282 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9175％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 17,534 股（其中，因未投票默认弃权 17,534 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
    （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 458,269,816 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9213％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《公司 2020 年度财务报告》
    总表决情况：
    同 意 458,269,816 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9213％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同 意 458,269,816 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9213％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同 意 458,252,282 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9175％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 17,534 股（其中，因未投票默认弃权 17,534 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,982 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8127％；
反对 360,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2518％；弃权
17,534 股（其中，因未投票默认弃权 17,534 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.9355％。
    （六）审议通过《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案》
    总表决情况：
    同 意 458,252,282 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9175％；反对 360,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0787％；弃权 17,534 股（其中，因未投票默认弃权 17,534 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2020年年度股东大会决议；
    2.公司2020年年度股东大会法律意见书。
特此公告。



             中石化石油机械股份有限公司
                      董 事 会
                  2021 年 6 月 30 日