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公司公告

冀东装备:独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见2019-08-22  

						       唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

    我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,参加了公司第六届董事会第十六次会议,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司
章程》等相关规定,基于独立判断立场,就公司全资子公司购买土地
使用权、公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》等
事项进行了核查,并发表独立意见如下:
    一、对公司全资子公司购买关联方土地使用权暨关联交易的事前
认可和独立意见
    (一)独立董事事前认可情况
    公司董事会事前就公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司
(以下简称“盾石电气”)拟购买关联方华海风能发展有限公司(以
下简称“华海风能”)土地使用权的事项,向独立董事提供了相关资
料并进行了必要的沟通,独立董事认为,本次盾石电气购买华海风能
土地使用权,符合盾石电气发展需求,不存在利益转移,符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定,同意提交董事会审议。
    (二)独立董事发表独立意见
    1.公司第六届董事会第十六次会议在对《关于全资子公司盾石电
气购买关联方华海风能土地使用权的议案》进行表决时,公司关联董
事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,表决程序合法有效;
    2.此次关联交易的价格公允,遵循自愿、公平、合理、协商一致
的原则,未发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合公
司整体利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,此次关联交
易的评估价值与账面价值、市场价值相比差异不大。同意《关于全资
子公司盾石电气购买关联方华海风能土地使用权的议案》。
    3. 华海风能聘请北京中和谊资产评估有限公司承担本次交易的
评估工作,并签署了相关协议,选聘程序合规。北京中和谊资产评估
有限公司作为本次交易的评估机构,具有证券期货相关业务评估资格。
除因本次聘请外,上市公司与北京中和谊资产评估有限公司无其他关
联关系,评估机构具有独立性。本次评估假设的前提均按照国家有关
法规与规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实
际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提合理。
    二、对公司会计政策变更的独立意见
    (一)公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,
变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股
东合法权益,特别是中小股东利益的情形;
    (二)本次会计政策变更已经履行了相关审批程序,其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意公司本次会计政
策变更。
    三、对公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
的独立意见
    独立董事对公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报
告》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提交的相关资料,现基于独
立判断,发表独立意见如下:
    (一)相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,
我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定;
    (二)北京金隅财务有限公司为依法成立的非银行金融机构,其
设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银
监部门的持续监督;我们未发现北京金隅财务有限公司的风险管理存
在重大缺陷;未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融服
务业务存在风险问题。
    (三)在风险可控的前提下,我们同意其继续向公司提供相关金
融服务业务。
    四、关于《公司 2019 年半年度报告》中控股股东及其他关联方
占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    (一)对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和
独立意见
    截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在大股东及其关联方非经营性
占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均
已履行了相应的审议决策程序,未发现有损害股东权益,尤其是中小
股东权益的情形发生。公司已按照相关的规定,对与大股东及其他关
联方的资金往来情况进行了详细披露,不存在没有披露的资金往来、
资金占用事项,不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况,
不存在以其他方式变相资金占用的情况。
    (二)对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
    经审查,公司累计和当期未发生对外担保情况。
    因此我们一致认为:公司在关联方资金占用及对外担保方面均符
合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不存在关联方资金占用
及违规担保情况。


    独立董事:罗   熊、岳殿民、王玉敏


                                              2019 年 8 月 21 日