证券代码：000856              证券简称：冀东装备           公告编号：2020-5

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
                  2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议的召开情况

       1.召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日   下午 2:00

       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日（星

期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 20 日（星

期一）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

       2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林

荫路 233 号）。

       3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

       4.召集人：公司董事会

       5.主持人：周承巍

       6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定。

       （二）会议的出席情况

       1.会议总体出席情况：

       出席本 次股 东大 会的 股东 及股东 授权 委托 代表 5 人 ，代表 股份 数量
68,284,199 股，占公司有表决权股份总数的 30.0811%。

        2.现场出席会议情况：

        出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

68,239,299 股，占公司有表决权股份总数的 30.0614%。

        3.通过网络投票出席会议情况：

        本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 44,900 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0198%。

        4.其他人员出席会议情况

        公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列

席了会议。

        二、提案审议表决情况

        （一）表决方式

        采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

        （二）表决结果

        议案 1: 审议公司《2020 年日常关联交易预计的议案》

        1.表决情况：同意 184,200 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。冀东发展集团

有限责任公司为公司控股股东，所持表决权股份数量为 68,099,999 股，回避表决。

        其中：中小投资者投票情况为：同意 184,200 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0％。

        2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

        三、律师出具的法律意见

        1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

        2.律师姓名：张征、刘娟
     3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

     四、备查文件

     1.唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

     2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。



                                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                            2020 年 1 月 21 日