证券代码：000856 证券简称：冀东装备   公告编号：2020-48

           唐山冀东装备工程股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2020 年 11 月 13 日，以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第
六届董事会第二十七次会议的通知及资料。会议于 2020 年
11 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实
际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审
阅。会议由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序
及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《关于增加 2020 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司预计增加 2020 年日常关联交易预计 43,000 万元，
其中向关联人采购金额 4,000 万元，向关联人销售金额 39,000
万元，2020 年日常经营性关联交易预计总体额度调整为
341,639.42 万元，在上述预计总额范围内，公司及子公司可
以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2020-49）。
    （二）审议公司《关于召开公司 2020 年第三次临时股
东大会的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 9 日在河北省唐山市曹妃甸区通
岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2020 年第三次临时
股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-50）。
    三、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十
七次会议决议。
2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。
特此公告。


              唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                       2020 年 11 月 20 日