证券代码：000856          证券简称：冀东装备           公告编号：2020-50

               唐山冀东装备工程股份有限公司
           关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年第三次临时股

东大会。

     2．股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 11 月 19 日，公司第六届董

事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的

议案》。

     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人

的资格合法有效。

     4．会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日   下午 2:00

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 9 日（星

期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 9 日（星

期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

     6.股权登记日： 2020 年 12 月 3 日（星期四）

     7．出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

     于股权登记日（2020 年 12 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议

室。

       二、会议审议事项

       1. 审议公司《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

       说明：以上议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联

股东回避表决。

       以上提案内容详见 2020 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码表
                                                           备注
        提案编码               提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
                      关于增加 2020 年度日常关联
        1.00                                                 √
                      交易预计的议案

       四、会议登记等事项

       1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

       股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

       个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股

凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证

券账户卡、持股凭证。

       法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人

资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身

份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、

持股凭证。
     异地股东可用信函或传真方式登记。

     2.登记时间：2020 年 12 月 4 日-2020 年 12 月 8 日（上午 8:15-11:45 下午

13:00-16:45）。（不含假日）

     3.登记地点及授权委托书送达地点

     （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装

备董事会秘书室。

     （2）邮政编码：063200

     （3）联系电话：0315-8860671

     （4）传真：0315-8860672

     （5）联系人：吕晨歌

     4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操

作流程》（附件 1）。

     六、备查文件

     唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。



     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

     附件 2：授权委托书



                                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 20 日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀
装投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    （1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2020 年 12 月 9 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月9日（现场股东
大会当日）上午9:15，结束时间为2020年12月9日（现场股东大会当
日）下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
                              授权委托书
        兹委托            （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有
限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                          备注        同意        反对    弃权
 提案
                 提案名称             该列打勾的栏
 编码
                                      目可以投票
         关于增加 2020 年度日常关联
 1.00                                      √
         交易预计的议案
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作
具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思
行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结
束止。
    委托人（签字）：                            受托人（签字）：
    委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码:                     委托人持股性质及股数:
                                                             年      月    日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）