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公司公告

冀东装备:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-06-10  

                         证券代码:000856         证券简称:冀东装备            公告编号:2022-29

               唐山冀东装备工程股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司 2022 年第二次临时股

东大会。

     2.股东大会的召集人:公司董事会。2022 年 6 月 9 日,公司第七届董事

会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定,召集人

的资格合法有效。

     4.会议召开的日期、时间:

     现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日   下午 2:00

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 29 日(星

期三)的股票交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 29 日(星

期三)9:15-15:00(股东大会召开当日)的任意时间。

     5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

     6.股权登记日: 2022 年 6 月 21 日(星期二)

     7.出席对象:

     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

     于股权登记日(2022 年 6 月 21 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

       (2)公司董事、监事和高级管理人员。

       (3)公司聘请的律师。

       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.会议地点:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议

室。

    二、会议审议事项

       (一)审议的提案

                               本次股东大会提案编码表
                                                   备注
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                   投票
 100            总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
 非累积投票
 提案
 1.00       关于增加公司经营范围的议案                  √
 2.00       关于修改《公司章程》的议案                  √

       (二)关于本次股东大会审议提案的特别说明

       第 2.00 项议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

       (三)披露情况

       以上提案内容详见 2022 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、会议登记等事项

       1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

       股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

       个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股

凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证

券账户卡、持股凭证。

       法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身

份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、

持股凭证。

     异地股东可用信函或传真方式登记。

     2.登记时间:2022 年 6 月 22 日-2022 年 6 月 28 日(上午 8:15-11:45 下午

13:00-16:45)。(不含假日)

     3.登记地点及授权委托书送达地点

     (1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装

备董事会秘书室。

     (2)邮政编码:063200

     (3)联系电话:0315-8860671

     (4)传真:0315-8860672

     (5)联系人:万华宇

     4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操

作流程》(附件 1)。

    五、备查文件

     1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。




    附件 1:参加网络投票的具体操作流程

        2:授权委托书

                                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 10 日
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360856”,投票简称为“冀装投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间: 2022 年 6 月29日的交易时间 , 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日(现场股东大会当日)
上午9:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                授权委托书
       兹委托           (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
       一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见
                                提案表决意见表
                                                 备注      同意   反对        弃权
  提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                            目可以投票
100             总议案:除累积投票提案外 √
                的所有提案
非累积股票

提案
1.00            关于增加公司经营范围的议 √
                案
2.00            关于修改《公司章程》的议 √
                案
      本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或
者对同一项审议事项有多项投票指示的,则视为受托人可以按照自己的意见代为
行使表决权。
      二、有效期限
      本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人证券账户号码:
委托人持股性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:


                                                 签发日期:       年     月      日

(注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;授权委托书复印或按以上格式自制

均有效)