证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2022-27

               唐山冀东装备工程股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6

月 6 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了

关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知及资料。会议于 2022 年 6 月 9 日

以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事

及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表

决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《关于 2022 年申请综合融资授信的议案》

    公司母公司 2022 年申请综合融资授信如下：

    1.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支

行申请综合融资授信额度人民币 2 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限

于：人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立

及国内信用证买卖方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团

股份有限公司提供连带责任保证担保。

    2.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐

山分行申请综合融资授信额度人民币不超过 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种

按银行批复执行包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性

保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇，授信条件：由冀东发展集团有限责任

公司提供连带责任保证担保。

    3.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申
请办理综合融资授信额度人民币 0.8 亿元，授信期限不低于一年，授信品种：流

动资金贷款。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

    4.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分

行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种

包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行股份有

限公司唐山分行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

    5.为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司唐山分

行银河支行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，

授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或交通银

行股份有限公司唐山分行银河支行认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担

保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了公司《关于修订<唐山冀东装备工程股份有限公司对外担

保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐

山冀东装备工程股份有限公司对外担保管理制度》。

    （三）审议通过了公司《因公开招标形成关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避

表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《唐

山冀东装备工程股份有限公司因公开招标形成关联交易的进展公告》，公告编号：

2022-28。

    （四）审议通过了公司《关于增加公司经营范围的议案》

    为更好地为行业提供相关产品的技术服务，现根据公司业务需要，公司经营

范围拟增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”
内容。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （五）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。该议案需要以特别决议通过，股东大

会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程》修正案。

    （六）审议通过了公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 6 月 29 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大

厦 11 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的

《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》，公告编号：2022-29。

    三、备查文件

    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 10 日