股票简称：国风塑业         股票代码：000859           编号：2019-042



        安徽国风塑业股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    特别提示：
    1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日下午 2：30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 11 月 11 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 12 日下午 3:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司第七会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第六届董事会
    5、主持人：董事长黄琼宜先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

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    1、股东出席的情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表
股份 207,129,122 股，占上市公司总股份的 28.0113％。其中：通过
现场投票的股东 8 人，代表股份 206,619,722 股，占上市公司总股份
的 27.9424％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 509,400 股，占
上市公司总股份的 0.0689％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代
表股份 1,856,700 股，占上市公司总股份的 0.2511％。其中：通过
现场投票的股东 1 人，代表股份 1,347,300 股，占上市公司总股份的
0.1822％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 509,400 股，占上市
公司总股份的 0.0689％。
    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高
级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。部分
董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久
补充流动资金的议案》。
    总表决情况：同意 206,701,822 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7937％；反对 427,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,429,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 76.9861％；反对 427,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2.律师姓名：卢贤榕、熊丽蓉
    天禾律师结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.国风塑业 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2.安徽天禾律师事务所出具的天律证字第 00470 号《关于安徽国
风塑业股份有公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                               安徽国风塑业股份有限公司董事会
                                       2019 年 11 月 13 日




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