股票简称：国风塑业             股票代码：000859              编号：2021－041



         安徽国风塑业股份有限公司
       第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司第七会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董
事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《国风塑业 2021 年半年度报告及其摘要》；
    《国风塑业 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑业
2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《国风塑业 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》；
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄
                                     1
膜项目的议案》；

    为优化公司产品结构，满足市场需求，做优做强薄膜材料核心业
务，实现企业可持续健康发展，公司拟自筹资金总投资 33,190.7 万元
建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目。
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项
目的公告》。
    本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的
议案》。

    为优化资产结构，整合资源聚焦主业，安徽国风塑业股份有限公
司 拟 通 过 公开 挂牌 方 式 转 让公 司持 有 的 宁 夏佳 晶科 技 有 限 公司
51.02%股权，转让后公司不再持有宁夏佳晶股权。挂牌底价为经国有
资产评估备案的评估结果 356.88 万元，最终交易价格和交易对手将

根据竞买结果确定。
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的公

告》。
    本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                    安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 20 日

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