国风塑业：安徽国风塑业股份有限公司董事会授权管理制度2021-12-21
安徽国风塑业股份有限公司
董事会授权管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层
授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提
高重大事项决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定制定本制度。
第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反法律法规的
前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职权和重大事项决定权授
予经理层行使。
第三条 本办法所称“各子公司”是指公司直接或间接出资且
拥有实际控制权的企业。
第四条 本制度所称经理层是指总经理以及其他高级管理人员。
第二章 授权原则
第五条 董事会向经理层授权的基本原则：
（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，
积极有效控制；
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围，凡属董事
会法定职权的，不得授权经理层行使；
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（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳
定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整授权权限；
（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，
保障对授权权限执行的有效监控；
（五）坚持效率原则：授权权限的设置，既要维护公司、股东
和债权人的合法权益，又要有利于其提高决策和经营效率，保证公
司经营管理规范化、科学化、程序化。
第三章 授权范围与授权管理
第六条 董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持
制度相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更
好地满足公司生产经营管理的实际需要。
（一）授权清单由董事会审议通过后执行。
（二）董事会授予董事长的部分权限，董事长可以按照公司相
关授权管理办法，授权总经理办公会或总经理行使。
（三）在董事会授权范围内，董事长有权根据实际情况对清单
内容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授权范围时，
应提交董事会审议。
（四）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权
限；董事长、总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会
收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 董事会授权清单，按照以下程序进行调整：
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（一）对于董事会授权范围内的权限清单调整，由相关单位或
人员提出意见，经总经理办公会审议后，由董事长审批。经批准调
整后的权限清单报董事会备案。
（二）对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位
或人员按照公司《董事会议事规则》提出议案，提交董事会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应按规定履行公司
党委前置审核程序。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会
或工会的相关意见或建议。
第九条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，应通过总经理
办公会的方式进行决策，必要时应听取专业人士意见。
第十条 各子公司重大决策需要公司董事会或股东大会决策的，
由公司按照相关权限与程序进行决策，决策意见通过推选的董事或委
派的股东代表在各子公司董事会或股东大会上表决。
第十一条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，还应同时遵
守公司其他相关规章制度。
第十二条 经理层应严格按照董事会授权范围，忠实、勤勉地履
行职责，因不当或超越授权范围行使权力给公司造成损失或严重影响
的，将根据有关规定追究责任。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、
《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度如与国家颁
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布或修订的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章
程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定执行。
第十四条 本制度为公司二级管理制度，由公司董事会负责解释
与修订。
第十五条 本制度自公司董事会批准之日起施行。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021年12月
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