国风塑业:国风塑业第七届董事会第七次会议决议公告2021-12-25
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2021-055
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七
次会议经全体董事同意于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应参
与投票董事 8 人,实际参与投票董事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。
本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。公司定于 2022 年 1 月 10 日召开国风塑业 2022 年第一次临
时股东大会,股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。具体内容详见同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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