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公司公告

国风塑业:国风塑业第七届董事会第七次会议决议公告2021-12-25  

                        股票简称:国风塑业              股票代码:000859              编号:2021-055


           安徽国风塑业股份有限公司
         第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七

次会议经全体董事同意于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应参

与投票董事 8 人,实际参与投票董事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。

本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会

议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的议案》。公司定于 2022 年 1 月 10 日召开国风塑业 2022 年第一次临

时股东大会,股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。具体内容详见同日刊登在

《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告



                                            安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 24 日




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