股票简称：国风塑业              股票代码：000859              编号：2021－056


         安徽国风塑业股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次

会议审议通过，定于 2022 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合

的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：第七届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事

会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

    4、股东大会召开日期、时间：

    现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14:50。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年

1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合


                                        1
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）

和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

       6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日

       7、出席对象：

       （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议

室。

       二、会议审议事项

       1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；

       2. 审议《关于修改公司章程的议案》。

       上述议案已公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

司 2021 年 12 月 21 日在在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊载的相关公告。

       上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

       上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理

人员以外的其他股东。


                                    2
    三、提案编码
                                                               备注
    提案编码                         提案名称               该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
  非累积投票提案
       1.00        《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》       √
       2.00        《关于修改公司章程的议案》                   √

    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理

人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账

户卡办理登记手续。

    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人

证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托

代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东

账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

    2、登记时间：2022 年 1 月 7 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00

－16：00）。

    3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

    六、其他事项

                                        3
    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会

议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部

    邮编：230088

    电话：0551-68560860

    传真：0551-68560860

    联系人：胡坚

    七、备查文件

    1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。



                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 24 日




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附件 1：   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：
    投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
    2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3.填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                  5
    附件 2：                 安徽国风塑业股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会授权委托书


        兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限
    公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案
    进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
    量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
        委托人（盖章）：                  受托人（签字）：
        委托人身份证号（营业执照号码）：
        受托人身份证号：
        委托人持有股数：               股
        委托人股东账号： 深圳 A 股账号
        委托书有效期限：
                                                                  签署日期： 年       月    日
                                                                          备注
                                                                                           表决意见
  提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                                       同    反   弃
                                                                        目可以投票
                                                                                       意    对   权
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
     1.00         《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》                   √
     2.00         《关于修改公司章程的议案》                               √



    附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。

            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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