证券代码：000859              证券简称：国风新材             公告编号：2022－036


           安徽国风新材料股份有限公司
         第七届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第九次

会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 5 日

发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事会

主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，

会议合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《国风新材 2022 年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公

司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《国风新材 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此决议
安徽国风新材料股份有限公司监事会

        2022 年 8 月 17 日