证券代码：000859              证券简称：国风新材             公告编号：2022－039


         安徽国风新材料股份有限公司
       第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议于 2022 年 9 月 5 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2022

年 8 月 31 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于投资建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目的
议案》；
    为加快推进公司新材料产业战略规划部署，提升薄膜核心业务产品层
级，实现提质扩量增效，公司拟自筹资金 14.51 亿元投资建设年产 10 亿
平米光学级聚酯基膜项目。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于投资建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目的公告》（编
号：2022-040）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 9 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 16 日。具体内
容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》（编号：2022-041）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                 安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 5 日