证券代码：000859              证券简称：国风新材             公告编号：2022－042


             安徽国风新材料股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事朱丹先生的书面辞职报告。朱丹先生因个人原因辞去公司独立

董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职
务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱丹先生未持
有公司股份。
    朱丹先生的辞职不会导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三
分之一，但将导致公司独立董事低于公司章程规定人数，并缺少会计专业
人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司

章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱丹先生
将继续履行独立董事职责及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关
职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完
成独立董事的补选工作。
    朱丹先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范
运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱丹先生任职期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告
                                        安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 15 日