北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业                  股票代码：000860         公告编号：2019-014


                   北京顺鑫农业股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董

事会第二十五次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体

董事、监事，会议于 2019 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司

监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议审议通过了如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正

文》的议案。

     公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支

行申请综合授信》的议案。

     公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元

综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

     特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2019 年 4 月 26 日