广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-96 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届监事会第七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

10 月 25 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第七次

临时会议通知。

   （二）公司第九届监事会第七次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以

通讯方式召开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

                                1/3
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2019）

   （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》；

    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2019 年第三季度

报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公

司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《公司 2019 年第三季度报告》和在《中国证券报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司 2019 年第三季度报告摘要》（公告编号：2019-97 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进

行会计政策变更，公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的

情形。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政

策变更的公告》（公告编号：2019-98 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



                             2/3
                               广东海印集团股份有限公司公告（2019）

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告




                               广东海印集团股份有限公司

                                          监事会

                               二〇一九年十月三十一日




                        3/3