广东海印集团股份有限公司公告（2021）

 证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-11 号

 债券代码：127003        债券简称：海印转债



                    广东海印集团股份有限公司
        第九届董事会第四十次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

 3 月 12 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十次

 临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第四十次临时会议于 2021 年 3 月 16 日

（周二）以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

 邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、李峻峰、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

 章、规范性文件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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   （一）审议通过《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团

股份有限公司关于调整募集资金专项账户余额的公告》（公告编号：

2021-13 号）。

    独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事的独立意见。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司

                                                董事会

                                      二〇二一年三月十七日




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