意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

海印股份:第九届董事会第四十二次临时会议决议公告2021-04-17  

                                                                 广东海印集团股份有限公司公告(2021)

证券代码:000861        证券简称:海印股份         公告编号:2021-17 号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     第九届董事会第四十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

4 月 13 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十二

次临时会议的通知。

   (二)公司第九届董事会第四十二次临时会议于 2021 年 4 月 16

日(周五)以通讯方式召开。
   (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

   (四)会议由董事长邵建明先生主持。

   (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:


                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告(2021)

   (一)审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》。

    为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、

优化财务结构,公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过

人民币1.9亿元,并在所申请授信额度项下进行用信,期限不超过1年。

贷款资金主要用于补充公司(含下属子公司)流动资金、归还存量负

债或其他符合规定的用途等。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同,具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

合同,超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司

                                                董事会

                                      二〇二一年四月十七日




                              2